25年CH法学-利用虚拟货币进行洗钱犯罪的法律问题研究-约13067字符终版.docx

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摘要近年来，虚拟货币因其去中心化、匿名性和跨境流通便捷等特点，逐渐成为洗钱犯罪的重要工具。本文结合 2024 年中国涉虚拟货币犯罪的司法实践与监管动态，探讨利用虚拟货币进行洗钱犯罪的法律问题。研究发现，虚拟货币洗钱犯罪呈现出隐蔽性强、跨境流动频繁、技术手段复杂等特征，给司法机关的侦查、取证和定罪带来挑战。该类案件面临主观明知认定难、资金流向追踪难、犯罪数额计算难等问题。针对上述问题，本文通过完善虚拟货币监管立法，明确其法律地位与交易规则；加强区块链溯源技术应用，提升资金穿透能力；强化国际司法协作，打击跨境洗钱犯罪；优化司法机关...

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